第7章 离岸信托账户暴露

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次日上午·港城交易所

就在市场毫无征兆的情况下，几家匿名基金公司突然在资本市场上做空了一家与黎敬桓隐秘相关的上市公司——“合恒集团”。这家公司表面上是一家地产开发商，但实际上，它是黎敬桓用来洗钱的“资金蓄水池”之一。

一时间，市场传言四起——

“合恒集团的资金链是不是出问题了？”

“有资金在狙击它，背后是什么势力？”

“是不是有内幕消息泄露了？”

更诡异的是，几家港城本地的对冲基金开始悄然抛售手中合恒集团的股票。

这一切，都发生得太快，快到黎敬桓的团队根本来不及反应。他本人正在政府大楼与几位商界大佬开会，听到这则消息时，脸色瞬间变得铁青。

他立刻拨通电话，低吼道：“谁在抛售？查出来！”

但让他不安的是，他的团队竟然查不到这些资金的来源。

Ewan在市场上制造了一场“虚假的资本恐慌”，但它的影响，却是真实的。

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港城海关大楼·黎敬桓办公室

黎敬桓坐在办公桌前，目光阴沉，手指在桌面上缓缓敲击。

合恒集团董事长站在一旁，语气焦急：“theodore，市场上有人在恶意做空合恒集团，我们的股价跌了 13%！”

黎敬桓冷笑了一声，眯起眼睛：“这不可能是普通的资本操作，应该是针对我的。”

合恒集团董事长小心翼翼地问：“那我们要不要反击，稳住股价？”

黎敬桓眯起眼睛，沉吟片刻，缓缓开口：“不用。先观察。我想看看，这背后的人，会不会露出真面目。”

但与此同时，他已经在暗中调动合恒集团在离岸市场的资金，试图找到这次做空的幕后资金来源。然而，他根本没有意识到，他的这个举动，反而让 Smart AI 的监测系统，精准锁定了他的资金流向。

Ewan 站在 Smart AI 实验室内，看着屏幕上跳出的数据流，嘴角缓缓扬起：“看吧……终于上钩了。”

方睿安站在他身旁，目光冰冷，低声道：“合恒集团的资金，有一部分，流向了一家开曼群岛的离岸信托基金。”

Ewan 轻轻一笑，敲了敲桌面：“我们，查下去。”

在 Smart AI 的数据监控室内，Ewan 操作着系统，数十个监控屏幕上闪烁着密密麻麻的金融数据流。方睿安站在他身旁，双手抱臂，目光紧锁在屏幕上。

Ewan 手指飞快敲击键盘，屏幕上出现了一条详细的资金流向图，几笔巨额资金流向开曼群岛的某家私人信托基金——orchid capital trust（兰御信托）。

方睿安眯起眼睛：“这是黎敬桓的某个信托账户？”

Ewan 摇头：“不完全是。”

他敲击键盘，打开数据库查询结果，继续解释：

“黎敬桓的资金，确实流入了这个账户，但兰御信托看上去并不是他个人的‘私库’。它的结构非常复杂，资金来源涉及多个不同账户，我们无法直接查到股东信息。”

方睿安的眉头微微皱起：“什么意思？”

Ewan 深吸一口气，指着屏幕：“这意味着——兰御信托，可能是一个更庞大的黑金运作平台。而黎敬桓也许只是其中一个使用者，而它的真正控制者，恐怕另有其人。”

“我们无法通过公开手段查到兰御信托的最终受益人信息。港城、开曼、新加坡、瑞士等地的银行都有严格的‘金融保密法’，除非是内部高级权限人士，否则外部调查根本不可能获取这类信息。”

“换句话说，想要查清兰御信托的真正主人，我们必须找到一个‘内部突破口’。”

Ewan 沉思片刻，忽然敲了几下键盘，调出了兰御信托的高管名单。他眯起眼睛，看向其中一个名字——Andrew whitmore，兰御信托高级财务官。

Ewan 轻轻敲了敲屏幕，语气意味深长：“他，也许能给我们答案。”

方睿安低头看去，屏幕上显示出 Andrew whitmore 的详细资料——兰御信托高级财务官，负责基金运作与资金流动监管，英国籍，曾在瑞士私人银行任职，三年前被兰御信托高级财务官高薪挖走。去年年底，他的个人账户出现异常资金流动，疑似涉及“内幕交易”丑闻。近期，他的账户被英国金融监管局（FcA）调查，个人账户被冻结，他正在寻找“解决方案”。

Ewan 看着这个信息，嘴角微微扬起：“有意思……他最近出现在港城，他今晚就住在四季酒店。”

方睿安目光冷冽：“那就让他，成为我们的棋子。”

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与此同时，黎敬桓也在紧急应对市场上的动荡。他已经察觉到，有一股外部势力在追踪他的资金流向，并且正在尝试渗透兰御信托的系统。

他坐在办公室内，目光阴沉地盯着面前的调查报告：“有人在调查合恒集团的资金？”

助理点头，低声道：“对方使用了高级的加密技术隐藏 Ip 地址，我们追踪不到来源。”

黎敬桓敲击桌面，眼神锐利：“从结果看，他们查到了多少？”

助理小心翼翼地回答：“他们已经发现兰御信托，但还没有深入。”